Получение лицензии OFAC

Полный процесс получения лицензии OFAC обычно занимает около 1 года. Это включает время на подготовку документов (1-2 месяца) и рассмотрение заявления в OFAC (около 10 месяцев). Срок может варьироваться в зависимости от сложности дела и загруженности OFAC.

Шансы на успех зависят от многих факторов: причины блокировки, полноты предоставляемых документов, легальности происхождения средств, и соответствия вашей ситуации критериям OFAC для выдачи лицензии. При профессиональной подготовке всех документов и наличии убедительных обоснований, шансы достаточно высоки.

Типичный пакет документов включает:

• Подтверждение вашей личности (паспорт, удостоверение личности)
• Документы о происхождении средств (трудовые договоры, налоговые декларации, договоры купли-продажи и т.д.)
• Банковские выписки, подтверждающие движение средств
• Документы о блокировке средств от банка
• Заявление с обоснованием необходимости разблокировки

Конкретный список документов определяется индивидуально после анализа вашей ситуации.

Если ваши средства были заблокированы недавно, важно немедленно начать процесс. Во-первых, получите официальное объяснение от банка о причинах блокировки. Затем соберите все документы, подтверждающие легальность происхождения средств. Чем раньше вы начнете процесс подготовки и подачи заявления в OFAC, тем больше шансов на успешное разрешение ситуации.

Да, лицензии OFAC могут быть получены как физическими, так и юридическими лицами. Для компаний процесс может быть более сложным и требует дополнительной документации, включая учредительные документы, финансовую отчетность, доказательства ведения коммерческой деятельности не попадающий под санкции США и многое другое. Подход к подготовке заявления для юридических лиц обсуждается индивидуально на консультации.